犯罪分子通过出租出售银行卡等进行网络诈骗的案件频繁发生，近日，中国银行翼城支行在新开卡业务持续跟进管控时，严管开户流程、严控身份识别，持续关注用卡情况，成功发现一起新开户涉诈可疑事件，并协助公安机关成功抓获涉诈人员。

　　7月12日上午，客户闪某生来到中行翼城支行网点申请查询银行卡状态，大堂经理通过身份证敏捷识别该客户身份“特殊”，故意保持镇定，告知客户需稍加等待，随即报告内控副行长。原来，内控副行长在前期新开卡回检中，发现该客户交易异常，与开卡意图及身份不相符，并及时对其账户进行管控，同时告知全员对该客户保持警惕。得知闪某生到达网点，内控副行长立刻联系翼城县公安局反诈中心。经反诈中心研判，该客户有重大涉诈嫌疑。为配合相关部门工作，该行工作人员尽最大努力拖延客户，最终公安机关将该人员成功抓获。

　　当地公安机关充分肯定了中行翼城支行坚决打击电信网络诈骗、维护社会金融稳定方面的工作成效，并感谢该行对反诈及反洗钱工作的积极配合，号召全县银行要始终保持警惕，做好客户信息识别常态化工作，严格把控各个关口。

　　2024年以来，中行翼城支行始终狠抓严抓断卡案防工作，坚持开展"断卡""断流"行动，配合公安机关严厉打击多起电信诈骗、转账洗钱等违法犯罪案件，抓获各类嫌疑人3人。今后，支行将持续加强与国家机关的沟通协作，努力提升预警拦截能力，加强可疑数据研判和甄别，共同构筑起一道坚不可摧的安全防线。（张亚琴）