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邮储银行临汾市分行开展2018年反洗钱系列专题培训

时间:2018-11-29 17:48来源:山西新闻网·临汾频道进入论坛手机读报

  山西新闻网·临汾频道 为进一步加强反洗钱工作人员专业素质,切实提高反洗钱履职能力,推动2018年反洗钱工作再上新台阶,邮储银行临汾市分行于10月至11月间在全行范围内开展了一系列反洗钱专题培训,本次培训主要由邮储银行临汾市分行法律与合规部进行具体组织和授课。
 

邮储银行临汾市分行开展2018年反洗钱系列培训

 

  本次系列培训主要分为反洗钱高职高管培训和反洗钱从业人员业务培训两部分。其中高职高管培训以召开反洗钱领导小组会议的形式进行,从业人员业务培训主要以视频会议形式进行。邮储银行临汾市分行反洗钱领导小组组长、副组长,各部门经理及反洗钱联络员,各一级支行反洗钱联络员,临汾市邮政分公司、各县(市、区)邮政分公司反洗钱联络员,各自营和邮政代理网点负责人、大堂经理及所有前台柜员共计500余人参加培训。
 
  授课讲师首先从洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及反洗钱工作原则进行分析讲解,并对近期我国及外部监管机构反洗钱方面的法律法规及重要政策性文件进行宣贯解读,使参训人员对监管机构反洗钱相关要求有了更深的认识;最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务,如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等,并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位所造成的后果,以此引起反洗钱从业人员的重视。
 
  近年来监管机构对各金融机构反洗钱工作的标准不断趋严,处罚力度逐年加大,在国内外反洗钱形势日益严峻、客户维权意识增加的大背景下,此次培训得到了市分行领导的高度重视,通过培训,该行反洗钱工作技能得到了提高,取得了显著成效。(通讯员 郭琦  刘阳)
责任编辑:孙佩华
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