中行臨汾市分行舉辦2023年反洗錢知識專題培訓
中行臨汾市分行舉辦2023年反洗錢知識專題培訓
為滿足新形勢下反洗錢工作需求，有效應對和防控洗錢風險，進一步提高員工反洗錢工作水平和質效，日前，中行臨汾市分行舉辦了反洗錢業務專題培訓，各部門反洗錢管理人員、運營內控副行長、專職代職運營內控經理共計30余人參加。
本次培訓分別由個人數字金融部、公司金融部、風險內控部反洗錢專管人員就日常反洗錢處理中的重點業務進行講解，針對日常反洗錢工作中存在的問題進行逐一分析，並提出針對性的整改措施，重點對有權機關查凍扣觸發式重檢、高風險客戶准入以及對客戶身份識別盡職調查等方面進行培訓，深入闡述當前反洗錢工作的重點問題及注意事項，讓大家對反洗錢業務有了更加准確的理解，更加全面的掌握。
會議指出，反洗錢工作是維護國家安全和金融安全的重要保障，做好反洗錢工作是維護金融秩序、金融安全和社會穩定的客觀需要﹔反洗錢工作是一項系統性工作，涉及到從管理層到員工每一個崗位。
會議強調，要將反洗錢要求全面融入到各個經營管理環節，實現反洗錢管控與業務發展深度融合，筑牢反洗錢合規防線。要在培養隊伍、提升能力上下決心。各條線、各部門要深入學習反洗錢知識，履職盡責做好反洗錢工作﹔各支行要做實客戶身份識別、客戶分類管控、身份及交易信息保存、可疑交易報告等工作，切實提升反洗錢工作能力和水平。
下一步，中行臨汾市分行將持續加強反洗錢管理，切實提高全員反洗錢風險防范意識和識別能力，認真履行金融機構反洗錢義務，傾力打造一支實戰能力強、專業素質高的反洗錢工作隊伍，為守護地區金融安全貢獻中行力量。（趙曉曉）
山西日報、山西晚報、山西農民報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報所有自採新聞（含圖片）獨家授權山西新聞網發布，未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源，例："山西新聞網-山西日報 "。
凡本網未注明"來源：山西新聞網（或山西新聞網——XXX報）"的作品，均轉載自其它媒體，轉載目的在於傳遞更多信息，並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
