曲沃農商銀行組織開展一季度反洗錢業務培訓
曲沃農商銀行組織開展一季度反洗錢業務培訓
為進一步提升反洗錢工作水平，踐行反洗錢社會責任，切實提高反洗錢履職能力。3月13日，曲沃農商銀行組織開展一季度反洗錢業務培訓會，總行黨委委員、副行長柴強強主持培訓，各網點分管副行長、運營主管、反洗錢崗位50余人參加。
培訓圍繞省農商銀行反洗錢數據治理通告、客戶盡職調查、客戶身份資料、交易記錄保存以及大額和可疑交易報告等具體工作細則，對反洗錢工作日常操作要點進行講解，並結合反洗錢處罰案例生動詮釋對客戶盡職調查的實用方法和技巧，進一步提升反洗錢人員崗位能力。
本次培訓內容豐富，既有理論知識的傳授，又有典型案例的分享，具有很強的針對性、實用性和操作性。為檢驗培訓效果，在培訓結束后，對參訓人員進行反洗錢知識測試。
通過此次培訓，參訓人員對當前反洗錢工作有了更深刻的認識，對反洗錢工作的必要性以及工作要點也有了更多的了解和掌握，實現了以訓促學、以考檢學，有效提升了員工風險防范技能和化解辨識能力，明確自身反洗錢崗位職責義務，筑牢了反洗錢工作的第一道防線，為曲沃農商銀行合規經營、穩健發展奠定了堅實的基礎。
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