中行臨汾翼城支行：繃緊防范之弦 筑牢反詐防線
中行臨汾翼城支行：繃緊防范之弦 筑牢反詐防線
犯罪分子通過出租出售銀行卡等進行網絡詐騙的案件頻繁發生，近日，中國銀行翼城支行在新開卡業務持續跟進管控時，嚴管開戶流程、嚴控身份識別，持續關注用卡情況，成功發現一起新開戶涉詐可疑事件，並協助公安機關成功抓獲涉詐人員。
7月12日上午，客戶閃某生來到中行翼城支行網點申請查詢銀行卡狀態，大堂經理通過身份証敏捷識別該客戶身份“特殊”，故意保持鎮定，告知客戶需稍加等待，隨即報告內控副行長。原來，內控副行長在前期新開卡回檢中，發現該客戶交易異常，與開卡意圖及身份不相符，並及時對其賬戶進行管控，同時告知全員對該客戶保持警惕。得知閃某生到達網點，內控副行長立刻聯系翼城縣公安局反詐中心。經反詐中心研判，該客戶有重大涉詐嫌疑。為配合相關部門工作，該行工作人員盡最大努力拖延客戶，最終公安機關將該人員成功抓獲。
當地公安機關充分肯定了中行翼城支行堅決打擊電信網絡詐騙、維護社會金融穩定方面的工作成效，並感謝該行對反詐及反洗錢工作的積極配合，號召全縣銀行要始終保持警惕，做好客戶信息識別常態化工作，嚴格把控各個關口。
2024年以來，中行翼城支行始終狠抓嚴抓斷卡案防工作，堅持開展"斷卡""斷流"行動，配合公安機關嚴厲打擊多起電信詐騙、轉賬洗錢等違法犯罪案件，抓獲各類嫌疑人3人。今后，支行將持續加強與國家機關的溝通協作，努力提升預警攔截能力，加強可疑數據研判和甄別，共同構筑起一道堅不可摧的安全防線。（張亞琴）
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