遠離幫信罪 不當工具人——中行侯馬新田支行成功堵截一起異常匯款風險事件
遠離幫信罪 不當工具人——中行侯馬新田支行成功堵截一起異常匯款風險事件
近日，一名杜姓男子來到中行侯馬新田支行辦理跨行匯款業務，該男子手持身份証件、銀行卡及19000元現金，在櫃台咨詢能否向北京銀行深圳分行匯款，得到肯定答復后，要求將19000元存入客戶提供賬戶。
當班櫃員隨即指導其填寫《個人客戶境內人民幣匯款申請書》，在此過程中，該名客戶多次翻看手機查找收款人信息，時長超5分鐘，這一舉動引起櫃員警覺，便詢問其“是否認識收款人、與收款人為何關系、本次匯款用途”等問題。杜姓客戶稱認識收款方，並稱其為“朋友”，本次匯款便是為他捐款﹔櫃員又追問這位“朋友”遇到什麼困難需要捐款等問題，客戶又稱：“這不隻我一個人的錢，是好幾個人一起湊的”。櫃員繼續詢問其與收款人關系和捐款用途，該名男子支支吾吾，回答十分不符合邏輯，據此判斷客戶可能遭遇了電信詐騙，立即啟動應急預案，由大堂經理將其帶至等候區進一步核實信息。
經了解，該名杜姓客戶在微信上認識一名男子，在對方的指引下開立了一張工商銀行卡，對方將20000元匯至此張銀行卡上，要求其取出19000元匯到指定的賬戶上，剩余1000元為“車馬費、辛苦費”，該名客戶欣然接受，因此來銀行辦理匯款業務。至此，銀行工作人員判斷杜姓男子遭遇詐騙分子引誘，正在幫犯罪分子轉移資金，對其進行“幫信罪”的警示教育並對此賬戶進行了止付，同時第一時間聯系反詐中心警務人員。隨后這名男子便以回去再確定一下信息等理由，離開了網點。
反詐中心人員到網點了解情況后，多次撥打杜姓男子預留電話，均未能接通，隨即對客戶賬戶進行凍結，防止其進行轉賬取現等交易行為，並對中行員工認真負責的工作態度，反應迅速的執行能力，扎實過硬的工作作風給予了高度肯定。
在當前電信網絡詐騙違法犯罪嚴峻的形勢下，中行侯馬新田支行將進一步加強宣傳教育，履行社會責任，扎實開展預防打擊電信網絡詐騙犯罪工作，用真心守護好人民群眾的“錢袋子”。（劉妍）
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