襄汾農商銀行高效防控成功攔截詐騙資金
襄汾農商銀行高效防控成功攔截詐騙資金
近日，襄汾農商銀行工作人員憑借敏銳的風險防控意識和高效的應急響應機制，成功攔截一起可疑金融交易，阻斷了涉案資金轉移，有效維護了金融安全。該行員工的專業素養與監測系統的精准預警，受到相關部門高度表揚。
2025年5月13日下午，客戶張某前往襄汾農商銀行景毛支行辦理取現業務。經辦櫃員在詢問資金來源及用途時，發現其言辭含糊，立即提高警惕，同時該支行運營主管向總行反詐員反映情況。反詐員通過系統排查，發現其賬戶流水有一筆外省陌生賬戶的轉賬記錄，確認該賬戶存在可疑，隨即對賬戶採取緊急管控措施，成功阻斷資金轉移，避免了涉案資金的流失。
此次事件中，該行通過“人防+技防”的雙重保障機制，實現了風險預警、核查攔截和后續追蹤的全流程閉環管理，彰顯了該行在反洗錢與電信詐騙風險防控領域的專業能力。
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