为贯彻落实临汾市扫黑除恶斗争领导小组工作部署，按照“综合施策、标本兼治、源头治理”的原则，整治和打击“套路贷”、非法放贷、暴力催收等金融乱象和违法犯罪活动，坚决维护经济金融秩序和社会稳定，近日，中行临汾市分行认真组织开展了防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗主题系列宣传活动。

　　统一协调，组织部署

　　为了更好的落实防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗的工作，中行临汾市分行坚持以人民为中心，第一时间成立了金融放贷领域整治工作领导小组，并明确专职部门及专人负责此项工作，便于加强信息共享与协调联动，形成合力。

　　多措并举，宣传教育

　　2023年，中行临汾市分行持续通过“线上+线下”多种宣传方式，广泛开展宣传。通过电子显示屏滚动播放活动主题标语“打击非法金融放贷共建平安金融生态”；营业大厅大屏幕循环播放“打击套路贷、非法放贷、暴力催收”等宣传图片；运用微博、抖音、美篇等进行宣传，同时向客户宣传、讲解典型案例，有针对性地加强风险警示教育，提高公众对非法放贷、欺诈性贷款活动的识别能力，增强公众风险防范意识。

　　分析监测，强化合规

　　中行临汾市分行持续强化与非法放贷有关的资金交易监测，充分发挥资金交易监测优势，对交易行为进行穿透式分析，完善与监测标准相匹配的人工分析工作机制，及时发现可疑线索并做好调查甄别，发现与金融放贷有关的可疑交易线索及时上报，同时严格按照准入规范对项目及客户的受理及准入进行核查，严格依照规章制度确保合规。

　　下一步，中行临汾市分行将继续加大教育宣传力度，做细做实银行业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗的日常排查工作，切实提高员工及社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗，以实际行动为建设全球一流现代银行集团作出贡献。（赵晓晓）