中行臨汾市分行組織開展防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙宣傳活動
中行臨汾市分行組織開展防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙宣傳活動
為貫徹落實臨汾市掃黑除惡斗爭領導小組工作部署，按照“綜合施策、標本兼治、源頭治理”的原則，整治和打擊“套路貸”、非法放貸、暴力催收等金融亂象和違法犯罪活動，堅決維護經濟金融秩序和社會穩定，近日，中行臨汾市分行認真組織開展了防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙主題系列宣傳活動。
統一協調，組織部署
為了更好的落實防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙的工作，中行臨汾市分行堅持以人民為中心，第一時間成立了金融放貸領域整治工作領導小組，並明確專職部門及專人負責此項工作，便於加強信息共享與協調聯動，形成合力。
多措並舉，宣傳教育
2023年，中行臨汾市分行持續通過“線上+線下”多種宣傳方式，廣泛開展宣傳。通過電子顯示屏滾動播放活動主題標語“打擊非法金融放貸共建平安金融生態”﹔營業大廳大屏幕循環播放“打擊套路貸、非法放貸、暴力催收”等宣傳圖片﹔運用微博、抖音、美篇等進行宣傳，同時向客戶宣傳、講解典型案例，有針對性地加強風險警示教育，提高公眾對非法放貸、欺詐性貸款活動的識別能力，增強公眾風險防范意識。
分析監測，強化合規
中行臨汾市分行持續強化與非法放貸有關的資金交易監測，充分發揮資金交易監測優勢，對交易行為進行穿透式分析，完善與監測標准相匹配的人工分析工作機制，及時發現可疑線索並做好調查甄別，發現與金融放貸有關的可疑交易線索及時上報，同時嚴格按照准入規范對項目及客戶的受理及准入進行核查，嚴格依照規章制度確保合規。
下一步，中行臨汾市分行將繼續加大教育宣傳力度，做細做實銀行業防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙的日常排查工作，切實提高員工及社會公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙，以實際行動為建設全球一流現代銀行集團作出貢獻。（趙曉曉）
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